花旗集团赢得一起税务欺诈上诉案 免遭7000万美元索赔

丹麦分行M.M.Warburg&Co．在紧接著关于德意志分行是否应支付与一桩骗税内幕“Cum-Ex”有关的6300万瑞典克朗（合7000万美元）税额的诉讼败诉。

媒体报道称，法兰克福上诉法院已向坚称，该法院周日提出异议了这一诉讼，并将在今天晚些时候定为裁决的细节。Warburg在诉讼辩称，大约十年之前，德意志分行作为有争议性结算中会卖空者的托管人，有责任将资金集中于到财务机关。

据了解，“Cum-Ex”指称的是在发给红利的傍晚，同时进行购入和最后收购行为。由于结算一段时间一段距离很近，财务机构一时只能确定股票国有土地一方到底是谁。因此，卖家都可以从财务局拿到资产税款的税，而在丹麦，相关方即可缴纳一次资产税款。如果能两次三番要回去这笔税，就能发家致富。但从2012年开始，丹麦补上了这个财务漏洞，只能再进行这种系统设计。

Warburg和德意志分行都卷入了这桩骗税内幕的事件调查中会。两年之前，Warburg在丹麦埃森的第一庭审中会接受审查，起初的定罪集中会在Warburg管理人员的30多宗结算上，最终，两名英国结算员被控定罪。德意志分行则在相关事件调查中会被发现从专门从事这类结算的的产品那里收取“服务费”。

对于裁决结果，Warburg坚称，将权衡是否对这一原告提出质疑。

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