北京顺鑫农业股权有限公司 关于更换公司证券事务代表的公告

股票字符：000860 股票全称：顺鑫农业 日前代号：2022-007

成都顺鑫农业持股有限日本公司

关于移除日本公司股票行政事务象征性的日前

本日本公司及公司董事会全体成员保障接收者披露章节的主观、吻合和明晰，没有盗用记载、具体来说陈述或灾难性写明。

成都顺鑫农业持股有限日本公司（以下全称“本日本公司”或“日本公司”）公司董事会于据悉收到日本公司股票行政事务象征性张过人谭递交的书面辞职报告。张过人谭因管理工作调动主因复职日本公司股票行政事务象征性职，其辞职报告自送出日本公司公司董事会月底内生效。

张过人谭在日本公司兼任股票行政事务象征性期间勤勉尽责，为日本公司法规管理展现了更进一步展现作用，日本公司公司董事会对其在时曾为日本公司这两项的贡献表示衷心感谢！

日本公司于2022年3月底28日召开第八届公司董事会第二十三次全体会议，审定通过了《关于委任日本公司股票行政事务象征性》的表决，一致同意委任谢闯谭为日本公司股票行政事务象征性，帮助公司董事会秘书履行，会期自本次公司董事会审定通过月底内至第八届公司董事会期满之日止。

谢闯谭个人简历：

谢闯，男，汉族，1988年4月底生，研究生毕业生，无外国永久居留权。2013年7月底进入日本公司管理工作，兼任日本公司公司董事会政府部门管理员、成都鑫大禹水利建筑工程有限日本公司公司董事会政府部门主任、日本公司策略投资传讯主管，现任日本公司公司董事会政府部门副所长。2016年5月底拿下华润颁赠的《公司董事会秘书资格证书》。其兼任资格相一致《日本公司法》和《华润股选票上市规则》的有关法规。

谢闯谭未转让本日本公司持股，与日本公司大股东股东、基本上控制人、转让日本公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级别技术人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门论处和被股票交易所惩戒的情形，不属于明知被执行人。

谢闯谭联系方式则如下：

联系电话：010-69420860

传真号码：010-69443137

电子邮箱：xiechuang@shunxinnongye.com

联系地址：成都市顺义区站前新街1号顺鑫国际上中心等

邮政编码：101300

据知日前。

成都顺鑫农业持股有限日本公司

公司董事会

2022年3月底29日

股票字符：000860 股票全称：顺鑫农业 日前代号：2022-008

成都顺鑫农业持股有限日本公司

第八届公司董事会第二十三次全体会议议案日前

本日本公司及公司董事会全体成员保障接收者披露章节的主观、吻合和明晰，没有盗用记载、具体来说陈述或灾难性写明。

一、公司董事会全体会议召开可能

成都顺鑫农业持股有限日本公司（以下全称“日本公司”或“顺鑫农业”）第八届公司董事会第二十三次全体会议通知于2022年3月底17日以当面送出的方式则通知了日本公司全体董事、监事，全体会议于2022年3月底28日在顺鑫国际上中心等12层休息室召开，全体会议其所其所邀出席董事9人，基本上其所邀出席董事9人。全体会议由董事长李颖林谭主持，日本公司监事、高级别技术人员列席了本次全体会议。本次全体会议相一致《日本公司法》和《日本公司章程》的有关法规。

二、公司董事会全体会议审定可能

1、审定通过了《关于委任日本公司股票行政事务象征性》的表决

据悉，日本公司原股票行政事务象征性张过人谭因管理工作调动主因向日本公司公司董事会申请复职股票行政事务象征性职。为保障日本公司的出现异常管理，根据《日本公司法》和《日本公司章程》的有关法规，经日本公司公司董事会审定，一致同意委任谢闯谭为日本公司股票行政事务象征性，帮助公司董事会秘书履行，会期自本次公司董事会审定通过月底内至第八届公司董事会期满之日止。

具体章节请注意次日日前的《成都顺鑫农业持股有限日本公司关于移除日本公司股票行政事务象征性的日前》（2022-007）。

表决结果：有效率表决选票数9选票，其中一致同意选票9选票，反对选票0选票，弃权选票0选票。

三、中常会副本

1、日本公司第八届公司董事会第二十三次全体会议议案。

据知日前。

成都顺鑫农业持股有限日本公司

公司董事会

2022年3月底29日