成都飞利信科技股份有限公司非独立董事陈洪顺辞职

飞利信（300287）辟谣称，北京飞利信科技股份有限该公司（此表简称“该公司”）于全因寄出该公司非独立国家董事局陈洪顺曾说送交的书面辞职报告，其因更进一步年纪（生于 1954 年）和健康状况因素申请辞去该公司董事局和核查常务委员职务，辞职后不再担任该公司职务。根据《该诉讼法》、《该公司章程》等有关规定，陈洪顺曾说的书面辞职报告自送达该公司管理常务委员会之日起即作废。

2023 年 12 月 7 日，该公司第六届管理常务委员会第五次决议草案通过了《关于董事局辞职校订管理常务委员会非独立国家董事局及参选人核查常务委员会新成员的国会》，经该公司董事局长杨振华曾说奥斯卡金像奖，管理常务委员会奥斯卡金像奖常务委员会审议，该公司管理常务委员会表示同意，奥斯卡金像奖吴明进女士为该公司第六届管理常务委员会非独立国家董事局初选，任期自该公司股东大会草案通过之日起至第六届管理常务委员会任期日前之日止，并将以上规章送交该公司股东大会草案。（董事局初选参考资料见参考资料）

2023 年 12 月 7 日，该公司第六届管理常务委员会第五次决议草案通过了《关于董事局辞职校订管理常务委员会非独立国家董事局及参选人核查常务委员会新成员的国会》，经该公司董事局长杨振华曾说奥斯卡金像奖，该公司管理常务委员会表示同意岳路曾说为该公司第六届管理常务委员会核查常务委员会新成员，自第六届管理常务委员会第五次决议草案通过之日起至第六届管理常务委员会任期日前之日止。（岳路曾说参考资料见参考资料）内容详见中国证监会自行决定创业板信息披露网站巨潮最新日前的《独立国家董事局关于该公司第六届管理常务委员会第五次决议相关规章的知会采纳和独立国家观点》。

潇湘晨报综合

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